洗錢防制與打擊資恐專區

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■    財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明

■   108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失.PDF

■   109年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失.PDF

■   110年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失   臺北國稅局   北區國稅局

■   111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失   臺北國稅局    北區國稅局  中區國稅局 -new

■   112年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失   北區國稅局  -new

表單說明    

稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明-112年~更新版 

遵循事項     

A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.2版 

事務所用    

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.2版

    

B02事務所風險評估表 第3.2版

    

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.2版

    

B03-1財政部附件5 -客戶審查(CDD)報告-新

    

B04事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表

第3.1版

    

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.1版

    

B06-1事務所教育訓練公告-第3.2版

    

B06-2事務所教育訓練簽到表-第3.2版


 

B07疑似洗錢交易申報表


客戶使用

C01客戶聲明書(501) 第4.0版~NEW

C02所有權人或實質受益人聲明書(502A)  第4.0版~NEW

  


C03代理人委託暨聲明書(502B) 第4.0版~NEW