洗錢防制與打擊資恐專區
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「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高風險或地區名單(連結行政院洗錢防制辦公室網站)
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■ 108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失.PDF
■ 109年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失.PDF
■ 110年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失 臺北國稅局 北區國稅局
■ 111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失 臺北國稅局 北區國稅局 中區國稅局 -new
■ 112年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失 北區國稅局 -new