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洗錢防制與打擊資恐專區

http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html
https://www.mjib.gov.tw/mlpc
                                                               
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      ■    財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖

  ■    財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明

  108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失

 

 表單說明稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明 WORD PDF
 遵循事項 A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.0 WORD PDF
 




事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 3.0

B02事務所風險評估表 第3.0

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.0版-new

B04辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0

B06事務所教育訓練公告及簽到表-第3.0

B07疑似洗錢交易申報表

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客戶使用

C01客戶聲明書(501) 3.0

C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 3.0

C03代理人委託暨聲明書(502B) 3.0

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